Новая схема отмывания денег

Форум для сведения участников конференции о новостях бизнеса
Аватара пользователя
Анна R
VIP
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 07:33
Откуда: Нижний Новгород
Группа: VIP

Новая схема отмывания денег

#1

Непрочитанное сообщение Анна R » 03 фев 2017, 22:43

В России разоблачили новую схему отмывания денег.
Разоблачена новая схема отмывания денег.jpg
Разоблачена новая схема отмывания денег.jpg (60.6 КБ) 1309 просмотров
Две компании договариваются между собой о взыскании долга. Одна компания российская, другая – зарубежная. По исполнительному листу от судебных приставов деньги переводятся на иностранные счета. Легализация происходит через Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Аватара пользователя
MaxSemenov
VIP
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 12:37
Откуда: СЗФО
Группа: VIP

Re: новая схема отмывания денег

#2

Непрочитанное сообщение MaxSemenov » 04 фев 2017, 12:14

Да читал про подобную схему. Мысль русская широка. И как говорилось в новостном сообщение, по сути ни у ФССП ни у Банка не хватает полномочий провести проверку.
Я работаю 25 часов в сутки. Вы мне скажете, что в сутках всего 24 часа, а я вам отвечу - я встаю на час раньше.
Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 2145
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 20:35
Откуда: Местный
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза
Группа: Администраторы

Re: новая схема отмывания денег

#3

Непрочитанное сообщение admin » 04 фев 2017, 14:11

Радует такая картина, началось как говорится: скандалы расследования - возврат в нормальное русло.
Россия задумалась куда исчезают миллиарды!
Оборудование для жестянщиков: sks-master.ru
Аватара пользователя
MaxSemenov
VIP
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 12:37
Откуда: СЗФО
Группа: VIP

Re: новая схема отмывания денег

#4

Непрочитанное сообщение MaxSemenov » 04 фев 2017, 14:39

Главное, что найденные миллиарды не были освоены неправильно, и не ушли обратно другими способами.
Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 2145
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 20:35
Откуда: Местный
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза
Группа: Администраторы

Re: новая схема отмывания денег

#5

Непрочитанное сообщение admin » 04 фев 2017, 14:54

MaxSemenov писал(а):Главное, что найденные миллиарды не были освоены неправильно, и не ушли обратно другими способами.
Тоже на это надеюсь, что прикроют эту лавочку и начнут строить хорошие автобаны - вместо направлений движения, вкладывать деньги в медицину и образование. Кстати про дороги - заметил такую картину, около многих мелких городов строют очень серьёзные развязки.
Аватара пользователя
Анна R
VIP
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 07:33
Откуда: Нижний Новгород
Группа: VIP

Re: новая схема отмывания денег

#6

Непрочитанное сообщение Анна R » 04 фев 2017, 15:44

Интересно то, что эта схема не нова. Где-то в Молдавии она уже использовалась. Но речь не об этом, куда могут быть использованы подобные деньги? В бюджет мелких городов? Поинтересуюсь подобным вопросом поглубже и плотней.
Аватара пользователя
direktor
VIP
Сообщения: 1032
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 20:14
Группа: VIP

Re: Новая схема отмывания денег

#7

Непрочитанное сообщение direktor » 21 фев 2017, 22:25

Анна R писал(а): В России вскрылась новая схема отмывания денег, две компании договариваются между собой о взыскании долга. Одна компания российская, другая зарубежная. По исполнительному листу от судебных приставов деньги переводятся на иностранные счета. Легализация происходит через ФСПП.
Тут нужно уточнить, что обе компании - под контролем одного владельца. Далее, долг образуется в виде штрафных санкций за неисполнение обязательств по договору. Решение принимает суд, а приставы просто исполняют свою работу. Вопроса о легализации тут вообще не встает, деньги - легальные, т.к. компания ответчик решила удовлетворить требования компании истца.
Анна R писал(а): Интересно то, что эта схема не нова. Где-то в Молдавии она уже использовалась. Но речь не об этом, куда могут быть использованы подобные деньги? В бюджет мелких городов? Поинтересуюсь подобным вопросом поглубже и плотней.
Она всегда и называлась "молдавской схемой" с момента появления до момента "засвечения".

Куда могут быть использованы деньги? Да куда угодно. На то они и деньги. Их и придумали как универсальное средство платежа, в отличие от скота, которым раньше, до изобретения денег осуществляли платежи. :)

Проблема то не в том, куда пристроить деньги. С этим проблем нет. И проблема не в том, чтобы разоблачать все схемы, причем во время. Проще дым руками ловить, чем деньги в оффшоры не пускать. Проблема то в том, как сделать так, чтобы деньги не из России бежали, а в Россию. Вот тогда и не будет модавских, чеченских, казахских и прочих вариантов. И других придумывать никто не станет.

Ах, мы раскрыли новую схему. Что Вам теперь? Медали и внеочередные звания дать? Вовремя раскрыли, мальчики. $ 50.000.000.000 утекло. Это все равно, если бы водопроводчики через три года после разрыва магистральной трубы с горячей водой наконец-то бы нашли место разрыва :lol:
Вас перед иконами надо поставить, и пока вы всем своим героическим отделом 50 млрд поклонов вашими пустыми башками не отобъете, кушать не давать.
Аватара пользователя
Анна R
VIP
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 07:33
Откуда: Нижний Новгород
Группа: VIP

Re: Новая схема отмывания денег

#8

Непрочитанное сообщение Анна R » 22 фев 2017, 08:51

direktor писал(а): И других придумывать никто не станет.
Желающих обойти закон всегда много. Но не бороться с этим совсем нельзя.
Аватара пользователя
direktor
VIP
Сообщения: 1032
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 20:14
Группа: VIP

Re: Новая схема отмывания денег

#9

Непрочитанное сообщение direktor » 22 фев 2017, 21:24

Анна R писал(а): Желающих обойти закон всегда много. Но не бороться с этим совсем нельзя.
Анна, у нас все руководители, начиная с Петра I, от самых дурных и до самых хороших издавали законы о борьбе с коррупцией. Знаете, почему не издавали до Петра? Не буду Вас экзаменовать, опять обидитесь, а просто объясню. До Петра чиновники не получали жалованья, а кормились от дел. То есть воровали с полным на то правом. Петр сказал, что кто украл сумму, на которую можно приобресть веревку с мылом, его нужно повесить. Это хороший закон? Так по кой черт его воспроизводит каждое русское правительство?

И много ли было таких повешенных, если лучший дружок Петра Меншиков, самый отъявленный и бессовестный вор, стал фактически главой государства?

Неужели Вы думаете, что все эти схемы придумывают некие гении, желающие обойти закон? Да их сами законники и придумывают. Это называется процесс перераспределения внутри элиты. Чем беднее страна - тем больше воровства - вот это реально закон экономики. Чем мощнее государство, чем большую часть дохода она стягивает на себя, тем больше элита стремится перетащить этот доход в свой карман.

Так вот вся эта борьба с коррупцией на деле - попытка низшего слоя элиты перетащить часть дохода в свой карман, путем принятия законов, которые по определению не работают. Они, как и борьба с коррупцией - бессмысленны. Это доказала 300 летняя история Российской Империи. Желаете попробовать снова - не вижу препятствий.

История, Анна, никого и ничему не учит. Она жестоко наказывает за ее незнание.
А выход между тем, проще некуда. Он очевиден.
Аватара пользователя
Анна R
VIP
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 07:33
Откуда: Нижний Новгород
Группа: VIP

Re: Новая схема отмывания денег

#10

Непрочитанное сообщение Анна R » 22 фев 2017, 21:45

Известные истины, только сказанные красиво) А выход какой? Эмиграция?
Аватара пользователя
direktor
VIP
Сообщения: 1032
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 20:14
Группа: VIP

Re: Новая схема отмывания денег

#11

Непрочитанное сообщение direktor » 23 фев 2017, 22:43

Анна R писал(а): А выход какой?
Первый шаг: фильтровать телевизор. Не болеть сердцем за бюджеты малых городов. Не призывать с чем-то бороться. Второй шаг: Думать своей головой. Читать хорошие книги.
Третий шаг: Понять, что Вам реально надо, чего Вы на самом деле хотите.

Вот и все. А дальше проще. Когда Вы будете свободны от чужих мнений, то станет очевидно, что ехать за счастьем никуда не надо, оно все время было под рукой.

Большинство людей по какой-то причине думают, что они несчастны от того, что у них чего-то нет.
Этот бред разоблачен Эрихом Фроммом в замечательной книге "Иметь или быть?"
Аватара пользователя
Анна R
VIP
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 07:33
Откуда: Нижний Новгород
Группа: VIP

Re: Новая схема отмывания денег

#12

Непрочитанное сообщение Анна R » 24 фев 2017, 09:15

direktor писал(а): Понять, что Вам реально надо, чего Вы на самом деле хотите
Хочу на море жить. И больше ничего. А по телевизору только мультики стараюсь смотреть. А свободным от чужих мнений быть не получается, постоянно кто-то хочет поделиться увиденным по телевизору.
Аватара пользователя
kenner
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 19:41
Группа: Новые пользователи

Re: Новая схема отмывания денег

#13

Непрочитанное сообщение kenner » 23 мар 2017, 19:48

Сто первый способ отнятия денег, пока у нас налоговая будет чудить, так и будут появляться такие хоз схемы.
Аватара пользователя
Griffon
Известный
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 13:49
Группа: Гости

Re: Новая схема отмывания денег

#14

Непрочитанное сообщение Griffon » 17 апр 2017, 17:59

Деньги наверное выводят чтобы купить российские компании как иностранные инвестиционные компании. Властям стоит снизить налоги для граждан РФ и увеличить для неграждан, потом будет обратно отмывать.
Аватара пользователя
Анна R
VIP
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 07:33
Откуда: Нижний Новгород
Группа: VIP

Re: Новая схема отмывания денег

#15

Непрочитанное сообщение Анна R » 18 апр 2017, 18:48

Griffon писал(а): Властям стоит снизить налоги для граждан РФ
В России кстати вполне приемлимые налоги. По крайней мере ЕНВД вполне меня устраивает) Причина не в этом.
Аватара пользователя
direktor
VIP
Сообщения: 1032
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 20:14
Группа: VIP

Re: Новая схема отмывания денег

#16

Непрочитанное сообщение direktor » 09 июн 2017, 21:14

Анна R писал(а): В России кстати вполне приемлимые налоги. По крайней мере ЕНВД вполне меня устраивает) Причина не в этом.
Верно, не в этом.

В 1905 году, после Цусимского сражения русские люди собрали деньги на новый флот. Никто их не заставлял, они сами себя налогом обложили. Собрали 17 млн рублей. На эти средства построили около 20 эсминцев, 2 подводных лодки. И заметьте, построили, не разворовали.

Екатерина II решила сделать людям послабление и снизила цену на соль. Соль была государственной монополией, торговать ею никто кроме государства не мог. Цена была завышена и средства от этого косвенного налога шли на содержание императорского двора. По итогам от этого решения страдала в первую очередь и суть ли не в единственном лице Екатерина. И она сократила свои собственные расходы на 100.000 рублей. Если сейчас такие последовательные политики, которые будут заботится о благе народном, отчетливо понимая, что тем самым снизят свои доходы? Не уверен.
Аватара пользователя
tanya.terhina
Начинающий
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 июн 2017, 13:25
Группа: Зарегистрированные пользователи

Re: Новая схема отмывания денег

#17

Непрочитанное сообщение tanya.terhina » 13 июн 2017, 16:31

Ну началось... Таких схем отмывания денег очень много, каждый раз поражаюсь хитрости людей. Сколько же у них там всяких разных схем еще в запасах?
Аватара пользователя
Неркасский
Известный
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 15 мар 2017, 12:44
Группа: Зарегистрированные пользователи

Re: Новая схема отмывания денег

#18

Непрочитанное сообщение Неркасский » 30 июн 2017, 14:18

Да, схема не нова, но работает же. Думаю, всегда найдутся предприимчивые люди, использующие законодательство для отмывания денег, обогащения и пр. Ничего не меняется с момента изобретения денег. Это я про людей)
Олег
Группа: Гости

Re: Новая схема отмывания денег

#19

Непрочитанное сообщение Олег » 19 дек 2017, 12:34

Почему то в Норвегии не изобретают новых схем ухода от налогов? Все зависит от властей, их умения пройти по тонкой грани между свободой и контролем.
Аватара пользователя
kristina.davydyak
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 мар 2018, 00:49
Группа: Новые пользователи

Новая схема отмывания денег

#20

Непрочитанное сообщение kristina.davydyak » 23 мар 2018, 00:44

Что только люди не придумают. Не первый раз читаю об этой схеме, хорошо, что никого не обворовывают.

Быстрый ответ


В целях предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами, решите предлагаемое задание.
Изменение регистра текста:  Транслит: 
   
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Новости бизнеса»